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渤海银行陷“28亿存单担保”风波 背后惊现爆雷假央企

admin2021-10-2628

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出品|大摩财经

江西医药富豪李义海的济民可信集团,日前因“28亿存单担保”纠纷怒怼渤海南京分行,将去年上市的渤海银行(9668.HK)置于风口浪尖。

这是一桩罕见的企业与银行重大纠纷。济民可信公开披露的信息称,今年8月,该集团下属两家子公司在渤海银行南京分行存入的28亿元存款,遭银行方莫名质押为第三方提供贷款担保,甚至因此被强行划扣了4.5亿元存款。

从8月到10月,济民可信与渤海银行几番交涉无果,期间济民可信报警。直至日前双方方纠纷由媒体曝出后,渤海银行南京分行在10月23日发布声明称,已报案寻求司法解决。10月24日,济民可信公开发文《六问渤海银行南京分行》,披露了双方的沟通录音,将纠纷详情公之于众。

此事件透着种种诡异,涉及渤海银行推出的“新易存”业务。“新易存”是渤海银行发明的一种创新存款产品,除存取方便外,还支持质押融资,去年6月该业务正式在渤海银行南京分行落地。随后,济民可信旗下位于江苏的两家子公司无锡济煜山禾药业和南京恒生制药,在渤海银行南京分行先后办理存入了33亿元“新易存”存款。

按照济民可信披露的沟通录音,在其不知情的情况下,这些存款中有28亿元被违规办理了质押担保,用于一家与其毫无关系的企业华业石化的融资贷款,直到济民可信接到渤海银行柜台工作人员意外打来的电话,才阻止了最后一笔质押担保办理。

尽管济民可信声称上述存单质押担保自己毫不知情,且与华业石化并无关系也从无接触,但渤海银行显然认为上述存单质押担保有效。随后,华业石化逾期未还款,渤海银行南京分行强行划扣了恒生制药4.5亿元存款。济民可信更发现,自己的28亿存款已无法支取。

如果济民可信的说法可信,渤海银行南京分行显然存在严重问题。这对一家全国性股份制商业银行来讲,意味着重大信用危机。截至目前,渤海银行南京分行除发了一份语焉不详的报案声明外,并未对事件做出详细说明。

渤海银行的内控问题此次也引发关注。2020年10月,江苏银保监对渤海银行南京分行罚款125万元,主要违法违规事实包括贷款资金回流用于银行承兑汇票保证金,存在存贷款挂钩行为,为同业投资业务违规提供信用担保。今年5月,渤海银行因在理财业务、同业业务及房地业务等方面存有34项违规行为,被银保监会重罚近亿元。

值得一提的是,济民可信28亿存单被质押担保的融资方华业石化南京有限公司,竟然是一家假央企。

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工商资料显示,华业石化南京有限公司由江苏华之业能源100%持股,华之业能源则由北京华昌置业100%股权,再进一步穿透后惊现。

华业石化真的是中石油旗下公司吗?大摩财经注意到,中石油子公司北京华昌置业在今年9月底曾发布公告,表示公司未对外进行任何股权投资和设立下属企业。华昌置业还明确指出,江苏华之业能源系不法分子冒用华昌置业名义虚假注册。

事实上,华业石化在2020年6月之前名为江苏润港石化南京有限公司,100%持股股东为江苏润港石化。过去一年多,华业石化进行了四次母公司变更,直到今年7月才挂到江苏华之业能源名下,而这几次变更用到的公司,如华龙国业、芮盈贸易、东方鸿达等,股权穿透后均神奇披着“中石油”的外衣。

如今,华之业能源被中石油打假,华业石化背后到底是谁?回到这家公司之前的母公司润港石化。

润港石化号称是中能源电力燃料有限公司的子公司,总部位于南京。工商资料显示,中能源电力燃料公司持有润港石化70%股权,庄卫翔持有20%股权。庄卫翔也是润港石化的总经理、前法人代表。

表面看来,中能源电力燃料公司由中能电力工业燃料公司持有51%股权,后者实际控制人为国家电力公司。但实际上,中能源电力燃料公司的“央企”身份也是一戳就穿。

北京怀柔区人民法院的一份判决书显示,中能源电力燃料公司系国企中能电力公司、开滦集团在2000年和其他法人股东共同设立的一家公司,该公司原本应该在2010年就结束营业,但在2010年后却盖了上述两家国企股东的假章、变更了工商登记,延长经营期限至长期经营。2018年,中能电力、开滦集团诉至法院要求确认该公司的延长经营期限决议不成立,并取消该工商变更登记。

简而言之,中能源电力燃料公司是一家本该早就注销的公司,却通过一些手段变更工商登记变成了“幽灵国企”,并在此后进一步成立了润港石化乃至演化出华业石化一系列假央企。

从去年开始,中能源电力燃料公司、润港石化均已陷入密集的债务及合同纠纷等诉讼官司。

渤海银行是否清楚华业石化的底细,又为何为其办理大额存单质押融资?一切仍待解释和廓清。

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